百合花(603823) - 百合花集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告-谢建秋

百合花集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为百合花集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人谢建 秋严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上海证券交易所 《股票上市规则》等法律法规的要求,在2024年度工作中,全面关注公司发展 战略主动了解掌握公司经营状况,积极参加公司相关会议,认真审议各项议案 并发表意见,切实履行了独立董事的各项职责和义务,审慎行使了公司和股东 所赋予的权利,维护了全体股东的合法权益,充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度(以下简称"报告期")担任独立董事的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数三分之一 符合相关法律法规及公司制度的规定。本人经公司 2024年 10月 31 日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举为公司第五届董事会独立董事。本人具备担任 公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验,不存在影响独立性的情况, 符合相关法律法规的要求。 (二)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谢建秋,男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1995 ...