美农生物:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-063 上海美农生物科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议通知于 2024 年 11 月 8 日以邮件方式发出。本次会议于 2024 年 11 月 19 日 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，董事熊英、肖伟伟、向川、邓纲、王继红通过通 讯方式出席会议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金和 超募资金用于投资 10 万吨玉米蛋白精加工项目的议案》 经审议，董事会认为：公司本次变更部分募集资金用途并使用部分募投项目 节余资金和超募资金投入新增募投项目是综合 ...