大港股份(002077) - 董事会决议公告

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-004 江苏大港股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日下午在公司 1106 会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长安明 亮先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和全体高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...