六九一二(301592) - 第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-019 四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）于2025年4月18日向全体董事发出了关于召开第二届董事会 第八次会议的通知，会议于2025年4月24日在公司会议室以现场和网 络会议相结合方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人， 均亲自出席。会议由董事长蒋家德先生主持，公司监事和高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》 为优化公司治理结构，进一步提高董事会运作效率和战略决策水 平，结合公司治理实际需要，公司董事会拟将董事会席位由7名增至9 名，其中非独立董事人数由4名增至6名，独立董事人数保持不变仍为 3人 ...