美农生物(301156) - 董事会决议公告

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-020 上海美农生物科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出。本次会议于 2025 年 4 月 24 日 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，董事王继红、熊英、肖伟伟通过通讯方式出席会 议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次 会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 董事会审议通过了《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》。 公司独立董事向川先生、邓纲先生和刘军岭先生向董事会提交了《2024 年 度独立董事述职报告》，并将在公司 202 ...