五洲医疗(301234) - 第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-016 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议于 2025 年 4 月 21 日以邮件和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。 本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于＜2025 年第一季度报告＞的议案》 公司董事会审议通过了《2025 年第一季度报告》。董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证 券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季 度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载 ...