中旗新材(001212) - 监事会决议公告

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | 广东中旗新材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025 年第一季度报告》的程序 符合法律、行政法规及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监 事会同意并批准报出公司根据要求编制的《2025 年第一季度报告》。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议通知 ...