天秦装备(300922) - 第四届监事会第十七次会议决议公告

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合 法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-034 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已 于 2025 年 4 月 18 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永 先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券 事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规 ...