百合花(603823) - 百合花集团股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

一、审计委员会人员基本情况 公司第四届董事会审计委员会由周夏飞、田利明和陈燕南三名董事组成， 其 中第四届公司董事会审计委员会召集人由具有会计专业资格的独立董事周夏飞女士 担任，符合相关规定；公司第五届董事会审计委员会由谢建秋、王利民和陈燕南三 名董事组成，其中第五届公司董事会审计委员会召集人由具有会计专业资格的独立 董事谢建秋先生担任，符合相关规定。 二、2024年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》及其他有关规定，积极履行职责。 2024年度，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员均参会，具体情况 如下： 百合花集团股份有限公司 审计委员会2024年度履职情况报告 百合花集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所 股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作》等 相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作制度 》等规定和要求，百合花集团股份有限公司（以下简 ...