金春股份:第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-070 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审 查通过，同意提名杨如新、杨乐、胡俊、仰宗勇、杨晓顺、詹勇为公司第四届董事会非 独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 安徽金春无纺布股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议 通知于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件方式送达，并于 2024 年 11 月 5 日以现场结合通讯 的方式召开。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名，会议由董事长杨 如新先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关 ...