美邦股份:陕西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-063 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2024 年 11 月 13 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议 室，通过现场、通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 12 日以电话或书 面通知方式发出，会议采用现场和视频通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人；公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申 请文件的议案》 同意终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。 赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本议案已经董事会战略委员会审议通过，同意相关内容并提交公司 ...