美邦股份:陕西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-069 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于 2024 年 12 月 13 日在公司三楼会议室，通过现场、通讯方式召开。本次 会议通知于 2024 年 12 月 11 日以电话或书面通知方式发出，会议采用现场和视 频通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事列席了本次会议。 会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及 公司章程的有关规定。经董事认真审议，通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并将本议 案提交股东会审议。 赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站 ...