美邦股份:陕西美邦药业集团股份有限公司2024年第四次临时股东会会议资料

2024 年第四次临时股东会会议资料 股票简称：美邦股份 股票代码：605033 陕西美邦药业集团股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东会 会议资料 二〇二四年十二月 2024 年第四次临时股东会会议资料 会议须知 为确保陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股 东在本公司 2024 年第四次临时股东会（以下简称"本次会议"）依法行使权利， 保证会议秩序和议事效率，相关事项如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《陕 西美邦药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《陕西美 邦药业集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"） 规定，认真做好本次会议的各项工作。 二、公司董事会在本次会议过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合 法权益。 四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票 表决。本次股东大会共有 2 个议案，其中采用累积投票制投票的议案有 1 个， 累积投票制的具体投票方式请查阅公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西美邦药业集团股 ...