福鞍股份(603315) - 福鞍股份第五届董事会第十四次会议决议的公告

议案二：《关于公司 2024 年度审计报告的议案》 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-015 辽宁福鞍重工股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。 审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开了第五届董事会第十四 次会议，公司于 2025 年 4 月 15 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事 会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监 事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以现场及通讯表决 方式审议通过如下议案： 议案一：《关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案》 审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 公司 2024 年年度报告正文及 ...