福鞍股份(603315) - 福鞍股份第五届监事会第十三次会议决议的公告

辽宁福鞍重工股份有限公司 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-016 关于第五届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日上午 11：00 在公司四楼会议室召开第五届监事会第十三次会议，公司于 2025 年 4 月 15 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，会议由监事会主席张轶妍召集和主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。与会监事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：《关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案》 审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议案尚需股东大会审议通过。 议案二：《关于公司 2024 年度审计报告的议案》 审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 议案三：《公司 2024 年度监事会工作报告》 ...