天龙股份(603266) - 第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-006 宁波天龙电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2025 年 4 月 24 日 上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规 定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席 本次会议。 二、 董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （四）审议通过《2024 年度财务决算报告》 本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公 司董事会审议。 表决结果：7 票 ...