三江购物(601116) - 三江购物第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-013 三江购物俱乐部股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议通知已于 4 月 14 日通过邮件发送， 并确认。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陈念慈先 生召集和主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、 关于审议《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案 本议案需提交股东大会审议。 二、 关于审议《2024 年度总裁工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案 三、 关于审议《2024 年度财务决算报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案 本议案需提交股东大 ...