合兴股份(605005) - 合兴汽车电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2025-003 合兴汽车电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议,会议通知及会 议资料于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 名, 实际出席董事 6 名,其中以通讯表决方式出席会议的人数 1 名。 会议由董事长汪洪志先生主持召开,全体监事及高级管理人员列席会议。会议召 开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。该项议案获通过。 (二)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。该项议案获通 ...