美邦股份(605033) - 陕西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-014 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 24 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室 召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电话或书面通知方式发出，会议采用 现场和视频通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事列席了 本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》及公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 同意公司 2024 年度总经理工作报告。 赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （二）审议并通过《关于公司 2024 年度 ...