久日新材(688199) - 天津久日新材料股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经与会监事审议，公司监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审 议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的 内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整 地从各个方面反映公司 2025 年第一季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏；在本次监事会进行审议前，未发现参与公司 2025 年第一 季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。公司监事会 同意公司《2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二十一次会 议（以下简称本次会议）于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，本 次会议通知已于 2025 年 4 月 ...