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合兴股份(605005) - 合兴汽车电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
605005CWB(605005)2025-04-25 10:18

证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2025-004 合兴汽车电子股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开会议,会议通知以邮件等方式发出。会 议应出席监事 3 名,实际出席 3 名,本次会议由监事会主席陆竞先生主持,董事会秘书 兼财务总监列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。该项议案获通过。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 (二)审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。该项议案获通过。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 (三)审议通过 ...