美邦股份(605033) - 陕西美邦药业集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-015 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议于 2025 年 4 月 24 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室召 开。本次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电话或书面通知方式发出。会议应到监 事 3 人，实到监事共 3 人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 同意公司 2024 年度监事会工作报告。 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本议案还需提交公司 2024 年年度股东会审议，相关内容详见上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn。 ...