博晖创新(300318) - 关于召开2024年度股东大会的通知

关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创 新"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于召 开 2024 年度股东大会的议案》，现就相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-018 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 1、现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00 开始 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...