宝泰隆(601011) - 宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

宝泰隆新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》 的相关规定,宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,积极开展工作,认真履行职责, 现将本年度履职情况报告如下: 一、审计委员会的人员构成 公司第六届董事会审计委员会由独立董事王雪莲女士、独立董事 杨忠臣先生、独立董事于成先生三人组成,其中主任委员由具有专业 会计资格的王雪莲女士担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委 员会工作职责的专业知识,人员组成符合《公司章程》和《审计委员 会工作细则》的有关规定。 二、审计委员会 2024年度会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开 8 次会议,召开情况具 体如下: | | 会议名称 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 第六届董事会审计委 员会第七次会议 | 2024.1.5 | 公司 2023 年度计 ...