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合兴股份(605005) - 合兴汽车电子股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告
605005CWB(605005)2025-04-25 10:21

证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2025-007 合兴汽车电子股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响:公司本次预计日常关联交易是公司正常生 产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不存在损害公司及中小股东的 利益的情形,不会对关联方形成依赖,不影响公司的独立性,不会对公司的持续 经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》,关联董事蔡庆明、汪洪志、周汝中、陈洁回 避了本议案的表决,其他 2 名非关联董事同意此议案。因关联董事回避表决,实 际参加表决出席董事会会议的非关联董事人数不足 3 人,因此董事会一致 ...