美邦股份(605033) - 陕西美邦药业集团股份有限公司2024年度董事会审计委员会年度履职情况报告

陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《陕西美邦药业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《陕西美邦药业集团股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）等有关 制度的要求，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监督职责，维护全体股东及公 司的整体利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为赵卫斌、闫合、张秋 芳，其中赵卫斌、闫合为独立董事，主任委员由专业会计人士赵卫斌担任，符合 监管要求及相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审阅相关议案， 共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开 日期 | | | 会议内容 审议通过如下议案： | | --- | --- | --- | - ...