海创药业(688302) - 第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-024 海创药业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2025年4月25日以通讯结合现场表决方式召开，会议通知已于2025年4月18日以 电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由 董事长 YUANWEI CHEN（陈元伟）先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合 相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年第一季度报 告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025 ...