豫光金铅(600531) - 河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议决议

河南豫光金铅股份有限公司 1、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 报告已经按照企业会计准则的规定编制，并公允地反映了公司 2024 年度财 务状况、经营成果和现金流量，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）出具的审计意见无异议，同意将审计报告提交公司董事会 审议。 2、关于续聘 2025 年度审计机构并确定其报酬的议案 中审众环具有会计师事务所执业证书和证券相关业务职业资格，具备多年为 上市企业及国有大中型企业提供审计服务的经验和能力，能够满足公司对财务审 计工作以及内部控制审计工作的要求，同意聘任其为公司 2025 年度财务报告审 计和内部控制审计机构，审计费用合计 96 万元，其中：财务审计费用为 71 万元， 内控审计费用为 25 万元，同意将该议案提交公司董事会审议。 3、关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司内部控制评价工作小组对公司 2024 年度内部控制有效性进行了评价， 认为：报告期内，公司不存在内部 ...