创力集团(603012) - 创力集团第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-011 上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第五届董事会 第十五次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 4 月 24 日在集团 本部新康路 889 号五楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长石良希 先生主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符 合《中华人民共和国公司法》（"公司法"）和公司章程的有关规定。公司监事、 高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。 公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会 的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、 有效。 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过 如下议案： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...