新朋股份(002328) - 董事会决议公告

第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2025-003 上海新朋实业股份有限公司 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 于2025年4月24日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2025年4月8日以电子邮 件形式送达。会议由公司董事长宋琳先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名， 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 董事会工作报告》。 独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2024 年度股东大会上进行 述职。《独立董事 2024 年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮 资讯网"（www.cninfo.com.cn） 本议案需提请 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过 ...