*ST银江(300020) - 第六届董事会第三次独立董事专门会议决议

银江技术股份有限公司 第六届董事会第三次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及公司章程等相关规定，银江技术股份有限公司第六届董事会第三次独立董事专 门会议于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以直接送达或电话方式送达。本次会议应参与表决独立董事 3 名，实际参与表决独立董事 3 名。本次会议由独立董事蒋贤品先生召集并主持。 经全体独立董事表决，会议决议如下： 2025 年 4 月 25 日 1、审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》 经审议，独立董事认为：本次新增募集资金专项账户，有利于提高募集资金 使用效率，不存在改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金投入项目的正 常进行，不存在损害公司及股东的情形。独立董事一致同意新增募集资金专项账 户事宜。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （以下无正文） （本页无正文，为 ...