文灿股份(603348) - 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第十一次会议审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司 章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规 则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<内部 审计管理制度>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更注册资本的具体情况 因公司 2019 年公开发行的可转换公司债券在 2023 年 7 月 13 日至 2024 年 12 月 17 日期间转股数量为 6,192,323 股，公司总股本以及注册资本均相应发生 变化。公司总股本由 308,284,869 股增加至 314,477,192 股，公司注册资本由人民 币 308,284,869 元增加至 314,477,192 元。 二、取消公司监事会的具体情况 2024 年 12 月 27 日，中国证券监督管理委 ...