骏亚科技(603386) - 骏亚科技：2024年度董事会审计委员会履职情况报告

广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年,广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计 委员会按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《广东骏亚电子科技股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)《广东骏亚电子科技股份有限公司董事会 审计委员会实施细则》等有关规定和要求,本着勤勉尽责的原则,认真履行相关 职责。现就公司董事会审计委员会 2024年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名委员组成,分别是独立董事刘朝霞女士、独立 董事梅春来先生和董事刘品女士,其中主任委员由具有专业会计资格的刘朝霞女 士担任,审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》规定。 二、审计委员会 2024年度召开会议情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开了4次会议,所有委员均出席会议, 具体情况如下: 1、2024年 4月 20日,公司召开第三届董事会审计委员会第十三次会议, 审议通过《关于公司 2023年度报告全文及其摘要的议案》《2023年内部控制评 价报 ...