振华新材(688707) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

贵州振华新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》， 并按照《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》有关规定，在 2024 年度尽职尽 责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事范其勇、独立董事程琥先生及董事吴 勇先生 3 位成员组成，并由具有会计专业资格的独立董事范其勇先生担任主任委员， 符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》等制度的有关要求。 二、报告期内审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了 会议。审议事项具体如下： | 序 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 | 号 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于会计估计变更的议案 ...