多伦科技(603528) - 多伦科技关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2025-016 多伦科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相 关议事规则的议案》。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》（2023 年修订） 及中国证监会于 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》（2025 年修订）， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委 员会行使，《多伦科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止，公司将对《公司章程》及相关的《公司股东大会议事规则》、《公司董事会 议事规则》进行修订。因本次修订为全文修订，故不再进行修订条文逐条对比， 修订后的《公司章程》及相关议事规则全文详见同日披露的《多伦科技股份有限 公司章程》、《多伦科技股份有限公司股东会议事规则 ...