振华新材(688707) - 2024年度独立董事述职报告（程琥）

2024 年度独立董事述职报告（程琥） 本人作为贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《贵州振华新材料股份有 限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及下设专门委员会各项议 案，促进公司规范运作，切实维护公司和公众股东的合法权益。现将 2024 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数超过三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。三位独立董事分别为程琥先生（本人）、 梅益先生和范其勇先生。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会薪酬与考核委员会担任委员（召集人），同时在董事会审计委 员会及战略与发展委员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 程琥先生，汉族，1977 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，博士学历，教 授，无境外永久居留权。1 ...