本川智能(300964) - 关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告

江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-017 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类 限制性股票的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的必要程序 但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）2022年 10月 31日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关 于〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2022 年限制性 股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年 限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议 案》。公司独立董事发表了独立意见。 （二）2022年 10月 31日， ...