大庆华科(000985) - 董事会决议公告

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025003 大庆华科股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出。 2、会议于 2025 年 4 月 24 日 10：15 在大庆华科股份有限公司（以 下简称"公司"）办公楼一楼会议室以现场会议的形式召开。 3、应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。 4、会议由董事长王洪涛先生主持，监事会成员、高级管理人员 列席了会议。 5、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规 定。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 3、2024年度独立董事述职报告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 1、2024年度总经理工作报告。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 2、2024年度董事会工作报告，本议案需提交股东大会审议。 内 容 详 见 公 司 202 ...