本川智能(300964) - 第三届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-011 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十次会议通知于 2025年 4月 14日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监事 发出，会议于 2025年 4月 24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本 次会议应出席监事 3 名，实到 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事 2 人），本次会议由监事会主席潘建女士召集和主持。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制 度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 根 ...