扬帆新材(300637) - 第五届监事会第三次会议决议公告

本次会议由监事会主席李俊召集并主持，董事会秘书及部分高级管理人员列 席会议。经与会监事审议，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2025-022 浙江扬帆新材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 25 日下午在浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦 5 楼会议室召开。公司已于 会议召开 48 小时前以通讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及 《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》的规定。 2025 年 4 月 26 日 监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、 法规和公司内部各项制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3 ...