三六零(601360) - 三六零安全科技股份有限公司2024年度董事会工作报告

三六零安全科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的 规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职 责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提 升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内公司整体经营情况回顾 报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，会议在召集程序、表决方式和决议内 容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》 《公司章程》《董事会议事规则》赋予的权利和义务，所有董事均按时出席会议并审 议通过了相关议案，积极、诚信、认真履行董事职责和义务，维护公司和全体股东的 合法权益。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届董事会 | 2024.02.21 | 审议通过了《关于调整董事会提名与薪酬委员会委员并选举主 ...