天和磁材(603072) - 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订部分制度的公告

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-042 包头天和磁材科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订部分制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司部分制度的议案》。同日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了 《关于取消监事会的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》及修订部分制度的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提 升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章 程指引》（2025 年修订）等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事 会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会 相关制度相应废止，同时修订《公司章程》及公司部分制度。 二、本次章程修订情况 根据《中华人民共和 ...