南风股份(300004) - 董事会决议公告

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2025-004 南方风机股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2025 年 04 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 04 月 10 日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、 出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会 议由公司董事长袁学亮先生主持，会议审议并通过了以下决议： 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司独立董事麦志荣先生、陈雅兰女士、郑庆柱先生，分别向董事会递交了 《独立董事 ...