新锦动力(300157) - 董事会对独董独立性评估的专项意见

新锦动力集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等相关规定，并 结合独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性自查情况表》，公司董事会就公 司在任独立董事梁彤先生、王彦亮先生、赵丹女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事梁彤先生、王彦亮先生、赵丹女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 新锦动力集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 ...