三雄极光(300625) - 董事会决议公告

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-009 经审议，董事会认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司管理层落实董事会 和股东大会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 广东三雄极光照明股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和电话等方式发出通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场与通讯表决相 结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事温其东先生、陈君柱 先生通过线上会议方式参加。会议由公司董事长张宇涛先生主持，公司监事、高级管理 人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等 有关规定，形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案： 1、 ...