ST华闻(000793) - 董事会决议公告

证券代码：000793 证券简称：ST 华闻 公告编号：2025-012 华闻传媒投资集团股份有限公司 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 会议分别听取三位独立董事作出的 2024 年度述职报告。 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第六次会议的会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出。 会议于 2025 年 4 月 24 日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开， 现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 28 楼会议室，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出 席的董事 0 人，以视频、电话等通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。 会议由董事长宫玉国先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议： （一）审议并通过《2024 年 ...