皓宸医疗(002622) - 独立董事年度述职报告

皓宸医疗科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 2024 年，本人作为皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董 事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司 股东大会和董事会，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用 自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见 和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开 2 次股东大会，本人出席股东大会 2 次。报告期内， 公司共召开 5 次董事会，本人出席董事会 5 次。本人对董事会各项议案均投出了 同意票，不存在投出反对票、弃权票的情况。 （二）董事会专门委员会 报告期内，公司董事会提名委员会未召开会议。本人作为董事会薪酬与考核 委员会主任委员主持召开薪酬与考核委员会会议，认真履行职责，对公司薪酬制 度执行情况进行监督，对董事(非独立董事)及 ...