明牌珠宝(002574) - 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

经核查，公司 2024 年度利润分配的预案充分考虑了行业发展的现状和趋势、公司 2024 年 度的经营状况以及未来的发展战略，有利于维护公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司 股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 和《公司章程》等相关法律法规的规定。因此，同意该议案提交董事会审议。 二、审议通过《关于公司 2025 年度预计日常关联交易情况的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司 2025 年度预计日常关联交易额度是根据公司 2024 年度已发生的日常关联交易及生 产经营的需要，对 2025 年度日常关联交易情况进行的合理估计。上述关联交易依据市场情况 定价，价格公允，符合公开、公平、公正的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小 股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所有关规定。 浙江明牌珠宝股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关 规 ...