明牌珠宝(002574) - 独立董事年度述职报告

浙江明牌珠宝股份有限公司 （吕岩） 作为浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司 "）第五届、第六届 董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》有关规定，诚信、勤勉、忠实履 行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人在2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况 （一）2024年度，本人出席董事会会议情况如下： | | 现场 | 以通讯方式 | 委托 | | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席次数 | 出席次数 | 出席次数 | 出席次数 | 缺席次数 | 次未亲自出 | | | | | | | 席会议 | | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | （二）2024年度，公司共召开两次股东大会,本人作为独立董事均出席 会议。 （三）2024年度，公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序。 凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅， 公司重大经营决策事项均履行了相关程序 ...