和顺科技(301237) - 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-026 杭州和顺科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。与会的各位 董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事 7 人（含以通讯 表决方式出席会议），实际参与表决董事 7 人。会议由董事长范和强先生主持， 全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： (一)审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核符合法律 法规的要求， ...